Un ancien directeur de la société australienne de crypto-monnaie Blockchain Global, qui s’est effondrée en laissant une dette de 58 millions de dollars aux créanciers, a été interdit de quitter le pays.
Guo, un citoyen chinois, a été ordonné de remettre à la cour tout passeport en sa possession.
L’audience s’est tenue en l’absence de Guo, il n’a donc pas eu immédiatement l’occasion de répondre au jugement.
Guo, en compagnie de ses collègues réalisateurs Sam Lee et Ryan Xu, ont été signalés par les liquidateurs à l’Asic pour de possibles violations présumées de la loi sur les sociétés. L’Asic enquête actuellement sur ces allégations.
Lee et Xu ont également été impliqués dans le schéma d’investissement cryptoconnu sous le nom d’HyperVerse, qui a fait l’objet d’une investigation du Guardian Australie et aurait apparemment escroqué des investisseurs du monde entier pour un montant de 1,89 milliard de dollars américains. On ne pense pas que Guo ait été impliqué dans le schéma HyperVerse.
Lee, qui vit maintenant à Dubaï, a été accusé aux États-Unis pour son rôle dans le schéma HyperVerse, que la Securities and Exchange Commission aux États-Unis a décrit comme un « système pyramidale et de Ponzi ». Il n’a pas répondu aux accusations.
Dans le jugement de la cour fédérale publié mercredi, le juge Button a accepté d’imposer l’interdiction de sortie de Guo d’Australie jusqu’au 20 août, estimant que les accusations contre lui étaient « très graves ».
Cela incluait le transfert présumé des fonds des investisseurs pour un bénéfice personnel.
Asic a également noté que, pendant son mandat de directeur, M. Guo a transféré 2,6 millions de dollars d’un compte bancaire contenant des fonds d’investisseurs, dont une partie a été utilisée pour rembourser son prêt immobilier personnel et créditer son compte bancaire personnel, indique le jugement.
Asic a également indiqué que M. Guo aurait conservé 23,11 bitcoins, d’une valeur d’environ 1,8 million de dollars, qui étaient la propriété de Blockchain Global et les ayant transférés dans un portefeuille de cryptomonnaie contrôlé par M. Guo le 8 décembre 2019.
Asic a affirmé que, compte tenu du fait que les autres directeurs de Blockchain Global avaient quitté l’Australie peu de temps après sa faillite, Guo était « la seule personne étroitement impliquée dans les affaires de Blockchain Global qui reste en Australie ».
« Asic prévoit que l’interrogatoire ou l’examen de M. Guo sera crucial pour Asic dans le cadre de l’enquête, qui pourrait aboutir au renvoi d’un dossier de preuves au Directeur des poursuites publiques du Commonwealth, » a indiqué le jugement.
Selon le jugement, l’Asic prévoit qu’il faudra 12 mois pour enquêter et fournir un résumé des preuves au DPP.
Dans ses explications, Button a commenté sur le retard apparent de l’enquête de l’Asic, lancée le 16 janvier après l’enquête de Guardian Australia sur HyperVerse.
Il n’est pas clair pourquoi l’enquête a été lancée à ce moment-là, étant donné l’échec de Blockchain Global. Néanmoins, l’enquête est en cours, bien qu’elle en soit à ses débuts.
Dans un communiqué, l’ASIC a déclaré avoir demandé les ordonnances de restriction de voyage « en raison de préoccupations selon lesquelles M. Guo pourrait quitter le pays pendant qu’elle poursuit son enquête ».
Étant donné que l’audience s’est tenue en son absence, M. Guo n’a pas encore eu l’occasion de répondre à la demande d’ASIC ou aux motifs sur lesquels l’ASIC affirme que les ordonnances sont nécessaires.
Guo n’a pas encore répondu aux questions de Guardian Australia concernant les allégations portées contre lui dans le rapport du liquidateur déposé auprès de l’Asic.
Il a été contacté pour commenter l’interdiction de voyager.