Récemment, un tribunal nigérian a décidé d’ajourner au 17 mai le procès pour blanchiment d’argent en cours impliquant l’échange de crypto-monnaie Binance et deux de ses dirigeants. Cette décision est intervenue après qu’un avocat représentant Binance a déclaré qu’il n’avait pas reçu les documents cruciaux nécessaires pour préparer la défense.
Le procès tourne autour d’allégations selon lesquelles Binance, ainsi que ses dirigeants Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, se seraient livrés à des activités de blanchiment d’argent totalisant plus de 35 millions de dollars. Les deux dirigeants, l’un citoyen américain et l’autre anglo-kenyan, ont clamé leur innocence tout au long de la procédure.
Lors de l’audience de jeudi, le conseiller juridique de Binance a fait part de ses inquiétudes concernant le manque de documentation adéquate, déclarant que les preuves supplémentaires cruciales pour préparer la défense ne leur avaient pas été fournies. Cependant, au cours de la procédure judiciaire, l’avocat s’est ensuite vu signifier les documents requis, comprenant plus de 300 pages.
À la lumière de cette évolution, le juge qui présidait a décidé d’ajourner le procès jusqu’au 17 mai, laissant à l’équipe de défense suffisamment de temps pour examiner les preuves nouvellement fournies.
En outre, outre l’affaire de blanchiment d’argent en cours intentée par l’agence nigériane anti-corruption, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Binance et ses dirigeants font également face à des accusations d’évasion fiscale. Ce procès distinct, qui porte sur quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale, devrait reprendre parallèlement au procès pour blanchiment d’argent, le 17 mai.
L’ajournement souligne la complexité des procédures judiciaires et souligne l’importance d’assurer un processus juste et complet pour toutes les parties impliquées. Au fur et à mesure que l’affaire se déroule, elle continue d’attirer l’attention sur les défis réglementaires entourant l’industrie des cryptomonnaies au Nigeria et dans le monde.